Ruta del dinero AFA: antes que Javier Faroni, tres empresas fantasma de un amigo de Pablo Toviggino recibieron más de US$ 50 millones

Hasta el momento se encontraron 6 agentes de cobro -intermediarios- del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior: detrás de la mitad aparece el santiagueño Fabián Marcelo Ramón Saracco amigo de Pablo Ariel Toviggino tesorero de la AFA quien embolsó por lo menos US$ 50.140.622.Del material surge que la operatoria que está bajo la lupa judicial comenzó en 2021 aunque existen evidencias de ciertas idas y vueltas desde 2018 como por ejemplo la incorporación de “Odeoma Gestion SL como agente comercial exclusivo de pronósticos deportivos de la AFA” según consta en el boletín n°5.564 de la AFA. Después se sumaron Q22 Services Limited y Stratega Group.Ninguna de las tres sociedades sus subsidiarias y filiales suscribieron un acuerdo marco como agente comercial sino que la AFA los designó en cada uno de los contratos en los que estuvieron involucrados.Clarín reconstruyó parte de la ruta del dinero de la AFA a través de documentos presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) contratos balances boletines oficiales facturas registros de transferencias bancarias remitos órdenes de pago y de cobro documentos y fuentes internas de la entidad que rige el fútbol argentino. Adicionalmente constituciones cambios societarios bases de datos comerciales y papeles de empresas en el exterior.De repente el 7 de diciembre de 2021 y supuestamente de común acuerdo se rescindieron todos los contratos con Odeoma Gestión SL Q22 Services Limited y Stratega Group de acuerdo con el boletín n°6.028 de la AFA.La explicación se encuentra 22 días antes el 15 de noviembre cuando la AFA suscribió un acuerdo marco con TourProdEnter LLC tal cual fue publicado en el boletín n°6.015 de la AFA.Y dos días después de finalizar los contratos con las empresas de Saracco el 9 de diciembre de 2021 la AFA firmó un acuerdo de agente comercial con la sociedad de Faroni según consta en el boletín n°6.031.Desde hace años el santiagueño Saracco está radicado en Madrid España desde donde armó la primera estructura financiera de agentes de cobro de la AFA. Sus sociedades fueron las predecesoras de TourProdEnter LLC y la primera ruta del dinero de la AFA.Odeoma Gestion SLLos lazos entre Odeoma Gestión SL una firma española y la AFA comenzaron años antes de la aparición de TourProdEnter LLC la empresa de Javier Horacio Faroni y su esposa Érica Gabriela Gillete.La sociedad con sede en Madrid España tiene a Saracco como socio minoritario de la empresa quien posee el 49% de las acciones a través de la compañía Las Runas Development SL una sociedad dedicada a la “consultoría empresarial y otros” según consta en el Registro Mercantil de Madrid.El contador santiagueño Saracco de 61 años pertenece al círculo íntimo de Pablo Ariel Toviggino tesorero de la AFA. Cabe recordar que como reveló Clarín Saracco habría sido compañero de estudios del senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.Además la firma santiagueña Guardians of the Ball está domiciliada en la misma dirección que Odeoma Gestión SL; otro dato que confirma las relaciones societarias.De acuerdo con los registros y consultas a bases de datos comerciales Odeoma Gestión SL es una empresa que se dedica a la “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia”. No posee sitio web redes sociales y no hay información disponible acerca de empleados extrabajadores clientes y gestiones de la compañía.El español Melchor Israel Amoedo Merlín promotor inmobiliario es la cara visible de Odeoma Gestión SL. De hecho el nombre de la compañía es su apellido al revés.La empresa del amigo de Toviggino también estuvo involucrada en los envíos de dinero a Dicetel Corp. Odeoma Gestión SL le envió US$ 1.000.000 en dos transferencias realizadas el mismo día el 28 de febrero de 2022.Esto prueba que Saracco también estuvo involucrado en la maniobra en la ruta del dinero a través de Dicetel Corp que Clarín reconstruyó en exclusiva y que tuvo como actores a TourProdEnter LLC; Juan Pablo Beacon exmiembro del Consejo Federal y actual vocal titular del Comité Ejecutivo de la AFA Cristian Brian Prendes y Pablo Ariel Toviggino el tesorero de la AFA.También habría participado Fabián Adolfo Krunfli un financista apodado “Fiño”;Odeoma Gestión SL tiene una marca comercial denominada Gold Medal Sports. En el sitio web declaran que GMSportServices LLC es el brazo de Gold Medal Sports en Miami Estados Unidos. Sin embargo la sociedad está registrada en Delaware y el único dato el agente registrado es Apex Resident Agent Services LLC una compañía utilizada como prestanombre. También que Gold Medal Sports tiene una filial en Paraguay llamada Fútbol Capital SA.En el sitio web de Gold Medal Sports afirman: “Somos una compañía con más de 15 años de experiencia que ofrece representación exclusiva para ligas equipos marcas proveedores e inversores que necesitan entrar crecer y consolidarse en el mundo de los eSports y del deporte en general”.Además declaran que “desde 2018 somos representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”. En el sitio web hay una foto de la selección nacional y aseguran que son afiliados a la AFA y CONMEBOL. Claramente la página está desactualizada o continúan utilizando a la AFA para hacer negocios.Odeoma Gestión SL a través de Gold Medal Sports sus subsidiarias y filiales firmaron al menos ocho contratos con la AFA desde 2018 en adelante por ejemplo: “Pronósticos deportivos”; “Prode Online”; gestionar la marca “AFA el fútbol virtual” en la modalidad 11 versus 11 en el país y en el extranjero; entre otros.Con respecto al proyecto del VAR en 2020 la AFA le pagó directamente a Amodeo Merlín US$ 280.000 el 13 de marzo. Además a Gold Medal Sports US$ 235.000 y US$ 186.000 el 6 de julio y 14 de septiembre respectivamente. También a Exportaciones Málaga US$ 255.000 y a Stratega US$ 240.000 el 6 de julio. Un total de US$ 1.166.000 de acuerdo con el boletín N°5797 de la AFA del 16 de octubre de 2020.Evidentemente el proyecto del VAR comenzó mucho antes de que se contratara directamente a “la empresa Malte SRL de reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación para la realización de las obras y trabajos necesarios” para la “última etapa de la instalación del Sistema VAR” por el que la AFA le abonó US$ 550.000 de acuerdo con el boletín n°6.089 del 25 de marzo de 2022.En el sitio web de la AFA Malte SRL solo aparece mencionado en la contratación directa de la instalación del sistema VAR. Su “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación” nunca fue publicada o no existe.Exportaciones Málaga SL es una sociedad creada en 2018 que tiene como objeto “La prestación de servicios de intermediación y gestión en materia inmobiliaria que constituye la actividad principal y la intermediación en todo tipo de operaciones comerciales que afecten al sector alimentario”.Al momento de recibir el pago por parte de la AFA el administrador único de Exportaciones Málaga SL era Cristóbal Luque Sánchez quien en ese momento también ocupaba el cargo de director de Stratega Business Consulting Limited. Y previamente fue director de Stratega Consulting USA LLC; ambas sociedades fantasmas controladas por Saracco.Por su parte GMSportServices LLC acordó con la AFA para realizar “el relevamiento propio relacionado con la gestión integral del proyecto de la AFA en Miami tanto en el diseño construcción puesta en marcha y explotación desde el 15 de diciembre de 2021 al 15 de noviembre de 2022 pudiendo ser renovado automáticamente por un (1) año”.GMSportServices LLC el brazo en Estados Unidos de Gold Medal Sports es una sociedad en creada en Delaware el 26 de octubre de 2020. Al ingresar a su sitio web la empresa asegura que es “El puente entre el fútbol argentino y Miami”.La compañía afirma que nacieron con el objetivo de ser referentes en la expansión del fútbol argentino en Estados Unidos. Casi que se podría decir que la mera existencia de la empresa está atada al proyecto de la AFA en Miami.De la mano de la AFA Odeoma Gestión SL -y sus marcas comerciales y filiales- incrementó sus activos un 23.334% en solo tres años. Para 2021 alcanzaron los 14 millones de euros según información mercantil de la compañía y bases de datos comerciales.Los contratos con One Football Gmbh Ltd Genius Sports Technologies y Bybit Fintech Ltd por auspicios y venta de imagen de la selección nacional tuvieron a Odeoma Gestión SL como agente de cobro según los boletines n°5.564 5.921 6.008 6.019 y 6.031 de la AFA.Stratega GroupOtro grupo de empresas manejadas por Saracco que en realidad son dos sociedades en distintos países con similitud en sus nombres. El supuesto conglomerado está compuesto por Stratega Consulting USA LLC con sede en Delaware (paraíso fiscal) Estados Unidos. A su vez esta es controlada por la otra compañía Stratega Business Consulting Limited en el Reino Unido.Stratega Group tiene un sitio web que continúa en línea. El dominio diseño y el alojamiento de la página web se realizaron en España. A pesar de que es un grupo de compañías se presentan como “una empresa de marketing independiente que ofrece servicios de consultoría y activación a marcas del sector del deporte y el entretenimiento”. Sin embargo no se le conoce otro cliente que la AFA.La dirección publicada 2 Leman Street Londres Inglaterra corresponde a WeWork un proveedor mundial de espacios de trabajo oficinas privadas y salas de reuniones para empresas de todos los tamaños.Más allá de los documentos registrales y un sitio web estas firmas son inexistentes. Aun así el grupo compuesto por las dos sociedades de papel embolsó por lo menos US$ 13.064.200.Según el boletín n°5.926 de la AFA Stratega Consulting USA LLC fue la promotora del acuerdo con la firma Genius Sports Techonologies para “la reproducción solo en casas de juegos o apuestas de las imágenes de video de los partidos que se disputen en los torneos de la Liga Profesional de Fútbol de las Copas de la Liga Profesional de Fútbol de la Primera Nacional y de la Copa Argentina”.Por el acuerdo que se extiende hasta el 30 de junio de 2029 -o hasta que se extiendan los derechos cedidos- Genius Sports Technologies le abonará a la AFA un total de US$ 40.223.000 a pagarse en cuotas anuales. Por este contrato Stratega Consulting USA LLC cobra el 30%; más precisamente US$ 12.066.900.Lo llamativo es que meses después del firmar el contrato el 27 de marzo de 2022 la AFA le solicitó a Genius Sports Technologies que los pagos sean realizados a TourProdEnter LLC.Sin embargo y todavía más llamativo es que un par de meses más tarde la AFA le requirió a Genius Sports Technologies que no realice más los envíos de dinero a la empresa de Faroni y Gilette sino que las transferencias se hagan a una cuenta a nombre de la empresa Star Rights Limited en la sucursal de Zúrich del banco suizo UBS Switzerland AG.Según reconstruyó Clarín Stratega Consulting USA LLC y Stratega Business Consulting Limited fueron utilizadas de la misma manera que Dicetel Corp: el dinero que se transfería a las cuentas de Stratega Group habría sido enviado en efectivo a Lavalle 1718 donde Beacon lo recibía en la puerta del edificio para subirlo al piso 4 oficina C. Misma dirección que las empresas Malte SRL y Recomi SA.Saracco era quien se enteraba si el dinero entraba a las cuentas de las sociedades de Stratega Group. El santiagueño se ponía en contacto con un tal Diego otro financista que opera también en la Avenida Corrientes y cuyo apellido se desconoce.Diego y Saracco coordinaban el monto y el día que se le enviaba el dinero en efectivo. Una vez definido Saracco o Diego le avisaban a Beacon.Si bien Malta el archipiélago del Mediterráneo central ubicado entre Sicilia Italia y la costa de África del Norte ofrece incentivos fiscales muy significativos no está considerado un paraíso fiscal.Recordemos que Stratega fue una de las beneficiarias del proyecto VAR por lo que recibió de la AFA US$ 240.000 el 6 de julio de 2020. Y a todo esto hay que sumarle las tres facturas a las que accedió Clarín que suman en US$ 757.000.Otro agente de cobro: Star Rights LimitedStar Rights Limited es una sociedad creada en Malta el 20 December 2017. La dirección de la empresa es 171 Old Bakery Street en Valletta la pequeña capital de ese país.Este domicilio aparece en las investigaciones de los Papeles de Panamá y del Paraíso realizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y vinculado a por lo menos 15 sociedades.El 29 de agosto de 2024 Star Rights Limited realizó tres transferencias Global FC LLC por un total de US$ 676.721. Según publicó La Nación y corroboró Clarín Global FC LLC es otro de los agentes de cobro de la AFA que recaudó US$ 5.800.000 en las cuentas que operó en los bancos JP Morgan y Citibank entre 2021 y octubre de 2025.La sociedad con domicilio en Houston Texas efectuó transferencias desde las cuentas en el JP Morgan y Citibank por US$ 6.000.000 a TourProdEnter LLC y a algunas empresas de marketing.Adicionalmente Star Rights Limited le envió US$ 2.854.192 a una de las cuentas de TourProdEnter LLC en el PNC Bank el 29 de agosto de 2024.En total la sociedad con sede en Malta le transfirió US$ 3.530.913 a las cuentas de Faroni y Gilette.Desde su reorganización en 2020 se considera una empresa “no operativa” de acuerdo con los registros societarios de Malta. Sin embargo el 16 de octubre de 2022 la propiedad de la compañía fue transferida a Star Foundation también con sede en el mismo país. Previamente estaba en manos de Star Rights Holding Limited de la que no se encontraron rastros.A pesar de declararse como “no operativa” manejó un poco más de 11.7 millones de euros según el balance societario de 2024.Estructuralmente la empresa muestra características de un vehículo de propósito especial (SPV por su sigla en inglés) por su nula actividad operativa y la absoluta dependencia de transacciones con otras compañías. En otras palabras los documentos revelan que Star Eights Limited tiene como función principal ser un vehículo financiero de paso moviendo capital entre entidades vinculadas.Aunque Star Football Finance Limited no aparece explícitamente como una subsidiaria o matriz dentro de los estados financieros existen evidencias contundentes en los documentos y en el registro corporativo de que ambas entidades forman parte de la misma estructura o grupo.David George Butler y Felicity Anne Keller gestionan Star Rights Limited y son los directores registrados de Star Football Finance Limited. Además ambas empresas tienen a Ganado Services Limited como secretario y comparten exactamente la misma dirección en Malta.La elección de registrar la sociedad en este país y poner a una fundación como dueña evidencia un esquema diseñado para la confidencialidad.Q22 Services LimitedOtra de las sociedades fantasma creada por Saracco es Q22 Services Limited que le facturó de forma directa y además ofició como agente de cobro para algunos patrocinadores de la AFA que en varias oportunidades fueron girados al Royal Bank of Scotland.En los contratos entre Ethernity Chain Ltd y AW Capital Pte. Ltd. titular de la marca W88 con la AFA fue designado como agente de cobro Q22 Services Limited. Y por desarrollar esa función obtuvo una retribución del 30% del monto de cada acuerdo.Q22 Services Limited también fue contratada por la AFA para su desembarco en Estados Unidos. “[…] asistirá a la AFA en todo el proceso de puesta en marcha del predio que AFA tiene interés en desarrollar en Miami”. Por este servicio se acordaron 6 pagos de US$ 300.000 entre abril y septiembre de 2021 según consta en el boletín n°5919 de la AFA.Sin embargo existe una factura por US$ 1.800.000 correspondiente a la “Cancelación del pago por contrato semestral de servicios de asistencia técnica para el desarrollo del centro de rendimiento deportivo de Miami Estados Unidos” a pesar de que se acordaron pagos mensuales.De acuerdo con las facturas a las que accedió Clarín por servicios Q22 Services Limited le facturó directamente a la AFA US$ 4.497.000 en 6 facturas. Algunos de los conceptos fueron: “Acuerdo de servicios logísticos con fecha del 6 de agosto de 2021. Provisión de fondos para la Copa Mundial de Qatar 22 clasificatorios de septiembre-octubre de 2021” y “All Star. Acuerdo de comercio electrónico. Comisión del agente: 1-2”.Por otra parte hay 4 facturas que fueron emitidas a AW Capital Pte Ltd (US$ 1.000.000); 2 a Socios Services Limited (US$ 300.000 cada una) y a Beijing All Star Partners Communications Co. Ltd. (US$ 45.000).Como mínimo Q22 Services Limited facturó US$ 6.542.000 en su rol de agente de cobro y de servicios a la AFA.La empresa con oficina en un buzón de correo en Guernsey -una isla y una jurisdicción de la Bahía de Guernsey que depende de la Corona británica ubicada en el canal de la Mancha- fue creada el 31 de marzo de 2021. En esa dirección funciona Absolute Group una compañía dedicada a la creación de sociedades en la isla.Q22 Services Limited tuvo un sitio web. La huella digital muestra que la empresa se vendía como “una agencia internacional dedicada al asesoramiento y marketing deportivo especializada en fútbol” con una amplia experiencia contactos en medio oriente -principalmente Catar- y servicios en Estados Unidos y Europa.En el marco de la previa de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 la sociedad fantasma de Saracco aseguraba que ofrecía oportunidades como: consultoría derechos de transmisión (televisión radio e Internet) y “atractivos paquetes de hospitalidad corporativa”. Todo con fotos de estadios y lugares del país anfitrión de la cita mundialista.Al momento de su constitución la isla de Guernsey era considerada un paraíso fiscal. De hecho su estatus cambió a principios de 2025 y la sociedad fue disuelta el 23 de diciembre de 2024.Según se desprende de los documentos a los que accedió Clarín ellos declararon dos oficinas. La primera estaba ubicada en el primer piso del 63 Airport Road en Doha Catar. Allí funciona un edificio de oficinas que está al lado del Aeropuerto Internacional de la ciudad. No hay vestigios de que la sociedad haya tenido oficinas allí.La otra en el 68 Lombard Street Candlewick en Londres Inglaterra. Un edificio por el que están instaladas y pasaron más de 100 empresas entre estudios de abogados colegios empresas de salud y belleza de software y sociedades fantasmas; pero no hay registros de que Q22 Services Limited haya funcionado ahí.Lo único que une a Saracco con el fútbol es TovigginoEl desembarco de Toviggino en la AFA se dio en el contexto de la intervención del organismo por parte del comité de regularización en 2016.Al mismo tiempo Toviggino fue designado en el área de Tesorería y asumió como presidente ejecutivo del Consejo Federal -órgano que agrupa a unas 220 ligas del interior del país que es conformada por alrededor de 3.500 clubes afiliados-. De esta manera se transformó en el principal referente del fútbol de ascenso y regional.Aunque tiene un cargo y función establecida en la práctica Toviggino es considerado como “el dueño de la caja de AFA” y “la mano derecha de Tapia”.El ingreso de Saracco al mundo del fútbol argentino se produjo poco tiempo después de que Toviggino ingresó a la casa madre del fútbol argentino. De la mano de él Odeoma Gestión SL una inmobiliaria recibió contratos se desempeñó como agente de cobros y manejó parte del dinero del fútbol argentino que luego expandió con otras sociedades fantasmas. Hasta creó una empresa para hacer negocios con el predio que la AFA construye en Miami Estados Unidos.Antes de 2017 los antecedentes de Saracco en el mundo fútbol son inexistentes. Después lo único que los une es ser amigo de Toviggino el tesorero de la AFA. Gracias a él Saracco creo una estructura societaria y financiera que los benefició a ambos.Socios.comA mediados de enero Socios.com la empresa que lidera el francés Alexandre Dreyfus uno de los patrocinadores de la AFA desde 2021 resolvió no realizar nuevos envíos de dinero a través de “intermediarios” y exigió que los pagos se hagan directamente a la AFA."Nos preocupa especialmente el uso de entidades de terceros u offshore” aseguró la empresa. Esto apunta a Tourprodenter LLC Odeoma Gestión SL Stratega Group y Q22 Services Limited.En este sentido la compañía remarcó que ninguna de estas sociedades prestó nunca servicios a Socios.com y tampoco negociaron y/o gestionaron algún acuerdo de patrocinio con AFA.Asimismo recalcaron: “según el propio contrato entre AFA y TourProdenter las comisiones se aplican exclusivamente a los acuerdos comerciales originados por el agente lo cual no fue el caso en nuestra relación".Socios.com ratificó que de los US$ 9.052.169 que transfirió solo US$ 480.000 llegaron a la AFA en julio de 2021. La compañía manifestó que le realizó 12 envíos de dinero a TourProdEnter LLC por un total de US$ 6.226.590; 3 transferencias a Q22 Services Limited (US$ 900.000); 2 pagos a Torneos y Competencias (US$ 1.001.245) y 1 desembolso a Stratega Consulting USA LLC.La empresa liderada por Dreyfus sostuvo que en 2022 le pidió a la AFA conocer los “beneficiarios finales” de los agentes de cobro. “Nunca recibimos respuesta” garantizó el patrocinador de la AFA.Socios.com exigió la renuncia de Claudio Fabián “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggno presidente y tesorero de la AFA respectivamente. Además de otros integrantes de la entidad madre del fútbol argentino. “Creemos firmemente que lo mejor para la AFA la selección nacional sus aficionados y sus patrocinadores sería que el actual presidente y su liderazgo se hicieran a un lado fueran suspendidos o dimitieran” expresaron.