El dato está en un segundo discovery que la Justicia de EE.UU. entregó a Guillermo Tofoni, confirmaron a Clarín fuentes allegadas al empresario. La cuenta fue adelantada por Infobae y Clarín la confirmó en esas fuentes.
Tofoni estimó que el total del dinero recaudado por la AFA desde el 2021 en el exterior “llega a 400 millones de dólares” sin descontar la comisión del 30 por ciento de Faroni. En diciembre de ese año es que se firmó el contrato entre la AFA y la empresa de Faroni, ex diputado del Peronismo Renovador de Sergio Massa.
Estas nuevas cuentas (la del PNC Bank y las otras tres) se suman a las cuentas de otros cuatro bancos descubiertas en un primer discovery conseguido por Tofoni quien denuncia a la AFA del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino por fraude por la ruptura de un contrato. En total serían ocho cuentas. Se conoció la del PNC Bank y en las próximas semanas se difundirán las otras tres.
En el primer discovery, una medida para conseguir pruebas que realiza la Justicia norteamericana a pedido de un damnificado, se detectaron por lo menos unos "40 millones de dólares" de esos 400 que fueron desviados a empresas fantasma de Delaware, Estados Unidos.
En esos desvíos había giros de TourProdEnter hacia la novia de Toviggino, María Florencia Sartirana, y otras vinculadas al presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol. Se trata de giros sospechosos porque TourProdEnter debería haber enviado directamente todo lo recaudado a la AFA y está registrarlo en sus balances.
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El juez federal de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay, investiga la famosa mansión de Pilar, valuada en 10 millones de dólares, y que se le atribuye a Toviggino. Mientras que el juez federal de Quilmes Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona investigan a la financiera Sur Finanzas y estos movimientos sospechosos de TourProdEnter en Estados Unidos.
Y hasta ahora el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y su Tesorero Pablo Toviggino, solo registraron 13 de estos millones de dólares en los balances de la AFA presentados a la Inspección General de Justicia (IGJ) que no los avaló por tener una serie de irregularidades. (Ver nota aparte)
Por el PNC Bank se recibieron unos US$ 13.483.801. Los operaba la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Horacio Faroni y, su esposa, Érica Gabriela Gillette, que manejó dinero de la AFA.
La cuenta en PNC Bank recibió transferencias de algunas empresas relacionadas a contratos con la AFA, como: Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG, Star Rights Limited, Wise US, por mencionar algunas. También se observaron movimientos entre esta cuenta y otras de TourProdEnter LLC en Estados Unidos.
Al igual que con el primer Discovery, los documentos bancarios muestran las transferencias, pero esta información por si sola no permite identificar con precisión el origen primario de los fondos y el motivo de cada movimiento de dinero.
Este descubrimiento amplía la información bancaria utilizada para canalizar el dinero proveniente de los contratos internacionales de la AFA. Asimismo, este hallazgo confirma que el esquema detectado en las otras entidades bancarias es similar: ingresos concentrados, fragmentación inmediata, transferencias a sociedades fantasma; entre otras.
Los documentos revelan envíos a Cotti Coffee International, por US$ 812.000, Assist Card Smalline por US$ 480.000 y a Star Rights Limited, por US$ 2.900.000, entre muchas otras.
Otras empresas que aparecen en la documentación bancaria son: Prestige One Luxury, Socios Technologies AG, Sports Licensing, Smartsoft, Wise US, Global FC, AW Capital (W88), Bill.com y Guardians of the Ball, por citar algunas.
Guardians of the Ball está vinculada al empresario santiagueño Fabián Marcelo Ramón Saracco, socio de Odeoma Gestión SL y amigo del tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino.
Parte de los ingresos se originaron en otras cuentas de TourProdEnter LLC. Esos datos no aparecen en la documentación y, por consiguiente, no se pudo identificar todas las transferencias de terceros.
Entre los principales destinos figura ADCAP Uruguay Agente de Valores, una financiera con sede en Montevideo, que recibió US$ 2.327.492 en ocho transferencias. Voceros de ADCAP informaron que "el presidente de la empresa se presentó de manera espontánea ante la justicia para aportar documentación de sus operaciones legales, y fueron citados como testigos".