Más de 800 empresas registradas el año pasado ante la Secretaría de Estado de California podrían ser fraudulentas según reveló una investigación de CBS News California Investigates. El hallazgo encendió alertas sobre una modalidad de robo de identidad que crece en el estado y que tiene como principales víctimas a inmigrantes legales que ya no residen en Estados Unidos.Aunque la cifra representa una porción pequeña frente a las más de 3 millones de empresas registradas en California en 2025 especialistas advierten que el fenómeno refleja un problema en expansión. Los delincuentes crean entidades comerciales falsas con identidades robadas y luego utilizan esas compañías para acceder a préstamos o realizar operaciones financieras.El sistema estatal permite registrar empresas como sociedades de responsabilidad limitada o corporaciones a través de un portal en línea. El proceso requiere datos básicos del negocio información sobre sus socios y el pago de una tarifa. Según la Secretaría de Estado el portal ofrece medidas de seguridad para reducir el fraude aunque la investigación detectó múltiples registros sospechosos.Uno de los casos expuestos involucra a Tomas Andriusonis. El 6 de noviembre de 2023 alguien registró una empresa llamada “Andriusonis Kitchen & Bath” con una dirección en North Hills Los Ángeles. Sin embargo cuando el equipo periodístico visitó el lugar encontró una vivienda particular. Sus ocupantes afirmaron no conocer ningún negocio de remodelación.El verdadero Andriusonis vive cerca de Ámsterdam en los Países Bajos. En diálogo con los investigadores aseguró que jamás tuvo una empresa de cocinas y baños ni trabajó en ese sector.El programa periodístico analizó al azar más de diez registros sospechosos. Entre ellos figuraban compañías constructoras residencias de ancianos salones de manicura y farmacias. Ninguno parecía operar en la realidad. En varios casos las direcciones correspondían a departamentos privados o pequeñas viviendas.David Maimon investigador de fraude de la empresa SentiLink explicó que los delincuentes buscan identidades de inmigrantes que estudiaron o trabajaron temporalmente en Estados Unidos y luego regresaron a sus países de origen. Según el experto esas víctimas tienen menos probabilidades de detectar el fraude mientras viven en el extranjero."Encontramos muchas identidades vinculadas con antiguos inmigrantes legales aquí en Estados Unidos" dijo Maimon. Con esas identidades robadas los criminales pueden crear empresas que parecen legítimas. Una vez registradas esas compañías permiten solicitar créditos o abrir cuentas con límites financieros más altos.Las consecuencias y otros casos relevantesLas consecuencias pueden ser devastadoras. Una mujer que hoy vive en Tailandia descubrió que alguien había registrado una empresa constructora a su nombre en Van Nuys. Detectó más de 30 cuentas con cargos por miles de dólares. Su puntaje crediticio cayó de 800 a 419 según informó CBS News.En otro caso Bank of America inició una demanda contra Andriusonis por más de 45.000 dólares en cargos que él asegura no haber realizado.Los periodistas lograron registrar una empresa ficticia llamada “Fake Business LLC” por 70 dólares en cuestión de minutos. Solo en el condado de Los Ángeles la unidad de delitos cibernéticos del sheriff registró unos 25.000 casos de robo de identidad el año pasado.Expertos sostienen que el sistema de registro empresarial podría requerir controles más estrictos para evitar que identidades robadas se conviertan en herramientas de fraude financiero. Mientras tanto muchas víctimas continúan intentando recuperar su historial crediticio y limpiar sus nombres.
